SAKER I ÅPENT MØTE
ORDINÆRE SAKER:
V-SAK 1: Innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes med følgende endringer:
Punktet om endringer i dekanatet i orienteringssak 9 settes opp som sak før vedtakssak 2. Orienteringssak 1 flyttes til styremøtet i mars.
En protokolltilførsel fra styremedlem Per Anders Aas: Forslag til siste vedtakssak: Fakultetsstyret godkjenner dekanens forslag til ny prodekan. Begrunnelsen for forslaget er at Forskerforbundet og NTL mente at dette burde vært lagt frem som vedtakssak i styret.
Dekanen redegjorde for at et slikt vedtak uansett ikke kan vedtas av fakultetsstyret. Begrunnelsen er at det strider mot gjeldende reglement for oppnevning av prodekan ved TF. Styremedlemmet ba om at forslaget ble protokollført, med en tilføyelse om at det ble avvist av dekanen.
Studiedekan Hallgeir Elstad ble innvilget talerett i møtet.
VEDTAKSSAKER:
V-SAK 1: Budsjettforslag 2025 og langtidsprognose 2026-2029
Notat av 22.11.2024 fra dekanen, bestilling til enhetene vedrørende budsjett 2025 og langtidsprognose 2026-2029 og foreløpig disponeringsskriv til TF for 2025 var vedlagt saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar budsjettet for 2025 og langtidsprognose for 2026-2029 med følgende endringer:
Fakultetet ansetter en person i stillingen som førsteamanuensis i middelalderens kirkehistorie (50%) etter opprinnelig plan, mens stillingen i Hebrew Bible and Its Reception holdes vakant av økonomiske årsaker inntil det er mulig å ansette også i denne stillingen.
Enstemmig vedtatt.
Fakultetsstyret vedtar å holde 3 hjemler vakant istedenfor 4.
Vedtatt med 6 stemmer for, 4 stemmer mot.
V-SAK 3: Oppnevning av medlemmer til ansettelses- og innstillingsutvalg innenfor gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter for 2025
Notat av 22.11.2024 fra dekanen var vedlagt saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar forslaget til medlemmer til ansettelses- og innstillingsutvalg innenfor gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter for 2025. Vemund Blomkvist går inn som 3. vara innenfor gruppen fast vitenskapelig ansatte i innstillingsutvalget.
V-SAK 4: Oppnevning av medlemmer til fakultetets valgstyre
Notat av 22.11.2024 fra dekanen var vedlagt saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar forslaget til medlemmer i fakultetets valgstyre.
ORIENTERINGSSAKER:
O-SAK 2: Protokoll fra styremøte 10. oktober 2024
Protokoll fra styremøte 10. oktober 2024 var vedlagt saken.
O-SAK 3: Protokoll fra møte i fakultetets ansettelsesutvalg
Protokollene fra fakultetets ansettelsesutvalg i 2024 var vedlagt saken.
O-SAK 4: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved TF 2024
Handlingsplan for ARK ved TF var vedlagt saken.
O-SAK 5: Forskning ved TF
Forskningsdekan Anne Hege Grung orienterte muntlig i møtet.
O-SAK 6: Utdanning ved TF
Studiedekan Hallgeir Elstad orienterte muntlig i møtet.
O-SAK 7: Protokoller fra valg til fakultetsstyret
Protokoll for alle stemmegruppers valg til fakultetsstyret, opptellingsprotokoll for midlertidig vitenskapelig ansatte og opptellingsprotokoll for studenter var vedlagt saken.
O-SAK 8: Oversikt over semesterregistrerte studenter ved TF 2024
Notat av 20.11.2024 fra dekanen var vedlagt saken.
O-SAK 9: Orienteringssaker fra dekan
Notat av 22.11.2024 fra dekanen og samarbeidsavtale med The Australian Catholic University Limited, Australia (ACU) om fellesgrad på phd var vedlagt saken.
O-SAK 10: Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 29. november 2024
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 29.11.2024 var vedlagt saken.