Protokoll fra møte i fakultetsstyret torsdag 26. oktober 2020

Til stede:

For fast vitenskapelig ansatte: Aud V. Tønnessen (dekan, leder), Anders Runesson (forskningsdekan, nestleder), Hugo Lundhaug og Anne Hege Grung, Nina Hoel (studiedekan og observatør);

For midlertidig vitenskapelig ansatte: Sjur Atle Furali;

For teknisk-administrativt ansatte: Mathias H.Eidberg;

For studentene: Runa Jarsve og Sigve T. Reedtz;

Eksterne representanter: Solveig Fiske, Raag Rolfsen.

Fra administrasjonen: Tone Vold-Sarnes (fakultetsdirektør og referent), Ingunn Maria Gjørva (seniorrådgiver forskning) og Bjørn Erik Schjerverud (studieleder).

SAKER I ÅPENT MØTE

ORDINÆRE SAKER:


V-SAK 1: Innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes. Studiedekan Nina Hoel ble innvilget talerett i møtet.


O-SAK 1: Protokoll fra styremøte 3. juni 2020

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 3. juni 2020 var vedlagt saken.


V-SAK 2: Møteplan 2021

Notat fra dekanen var vedlagt saken. Dato for styremøtene i 2021 er:

  • 4. mars
  • 3. juni
  • 28. oktober
  • 9. desember

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møteplanen for 2021


V-SAK 3: Etikk-stilling

Notat av 16.10.2020 fra dekanen var vedlagt saken.

Vedtak:

Det ble fremmet et vedtaksforslag i møtet av Anne Hege Grung: 

Fakultetsstyret vedtar å opprette en etikk-stilling ved TF. Styret ber ledelsen legge frem en stillingsplan på møtet i desember og med en helhetsoversikt over stillingsbehovet inkludert behovet for en stilling i teologiske islamstudier.

9 stemmer mot. 2 stemmer for. Forslaget falt.

Fakultetsstyret vedtar å opprette en etikk-stilling ved TF.

Enstemmig vedtatt.

Det ble levert inn en protokolltilførsel fra Solveig Fiske: Styret etterspør en stillingsplan som viser fakultetets behov for stillinger innenfor hvilke områder fremover.


DISKUSJONSSAKER:


D-SAK 1: Årsplan 2021-2022 

Notat fra dekanen av 03.09.2020 og skisse til årsplan 2021-2022 var vedlagt saken.

Styret diskuterte de fire hovedpunktene i skissen til årsplan. Innspill tas med i det videre arbeidet med årsplan 2021-2022. Denne legges frem for styret i styremøtet 11. desember 2020.


D-SAK 2: Foreløpig budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025

Notat fra dekanen av 19.10.2020 og foreløpig disponeringsskriv for 2021 var vedlagt saken.

Punkter fra diskusjonen:

  • Styret ber om at usikkerhetsfaktorer i budsjettet synliggjøres også fremover, på samme måte som i sakspapirene til dette møtet.
  • De midlertidig ansatte etterspør en raus ordning for fravær på grunn av Covid-19-situasjonen med tanke på eventuelle forsinkelser i arbeidet med avhandlingen og søknader om forlenget tilsetting.

D-SAK 3: Fakultetets strategi 2030

Notat fra dekanen av 19.10.2020 var vedlagt saken.

Styret diskuterte innledningen og de fire hovedpunktene i strategiutkastet. Innspill tas med i det videre arbeidet med Strategisk plan 2030. Denne legges frem for styret i styremøtet 11. desember 2020.


D-SAK 4: Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ved TF

Notat fra dekanen av 19.10.2020 var vedlagt saken.

Styret diskuterte innholdet i utkastet til Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ved TF. Innspill tas med i det videre arbeidet med Handlingsplanen. Denne legges frem for styret i styremøtet 11. desember 2020.


ORIENTERINGSSAKER:


O-SAK 2: Søkertall og studenttall høsten 2020

Notat av 16.09.2020 fra dekanen var vedlagt saken.


O-SAK 3: Utsatt eksamen våren 2020

Notat av 19.09.2020 fra dekanen var vedlagt saken.


O-SAK 4: Undervisning i koronasituasjonen ved TF

Studiedekanen ga en muntlig orientering i møtet.


O-SAK 5: Budsjettstatus for fakultetet for 2. tertial 2020

Notat av 17.09.2020 fra dekanen var vedlagt saken.


O-SAK 6: Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 21. oktober 2020

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 21.10.2020 var vedlagt saken.


O-SAK 7: Protokoller fra møter i fakultetets tilsettingsutvalg

Protokoll fra møte i fakultetets tilsettingsutvalg 27.03., 03.04., 27.05., 12.06., 26.06., 27.08., 28.09. og 12.10. var vedlagt saken.

Publisert 6. nov. 2020 13:44 - Sist endret 9. juni 2021 10:02