SAKER I ÅPENT MØTE
ORDINÆRE SAKER:
V-SAK 1: Innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes. Studiedekan Nina Hoel ble innvilget talerett i møtet.
O-SAK 1: Protokoll fra styremøte 3. juni 2020
Protokoll fra fakultetsstyrets møte 3. juni 2020 var vedlagt saken.
V-SAK 2: Møteplan 2021
Notat fra dekanen var vedlagt saken. Dato for styremøtene i 2021 er:
- 4. mars
- 3. juni
- 28. oktober
- 9. desember
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner møteplanen for 2021
V-SAK 3: Etikk-stilling
Notat av 16.10.2020 fra dekanen var vedlagt saken.
Vedtak:
Det ble fremmet et vedtaksforslag i møtet av Anne Hege Grung:
Fakultetsstyret vedtar å opprette en etikk-stilling ved TF. Styret ber ledelsen legge frem en stillingsplan på møtet i desember og med en helhetsoversikt over stillingsbehovet inkludert behovet for en stilling i teologiske islamstudier.
9 stemmer mot. 2 stemmer for. Forslaget falt.
Fakultetsstyret vedtar å opprette en etikk-stilling ved TF.
Enstemmig vedtatt.
Det ble levert inn en protokolltilførsel fra Solveig Fiske: Styret etterspør en stillingsplan som viser fakultetets behov for stillinger innenfor hvilke områder fremover.
DISKUSJONSSAKER:
D-SAK 1: Årsplan 2021-2022
Notat fra dekanen av 03.09.2020 og skisse til årsplan 2021-2022 var vedlagt saken.
Styret diskuterte de fire hovedpunktene i skissen til årsplan. Innspill tas med i det videre arbeidet med årsplan 2021-2022. Denne legges frem for styret i styremøtet 11. desember 2020.
D-SAK 2: Foreløpig budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025
Notat fra dekanen av 19.10.2020 og foreløpig disponeringsskriv for 2021 var vedlagt saken.
Punkter fra diskusjonen:
- Styret ber om at usikkerhetsfaktorer i budsjettet synliggjøres også fremover, på samme måte som i sakspapirene til dette møtet.
- De midlertidig ansatte etterspør en raus ordning for fravær på grunn av Covid-19-situasjonen med tanke på eventuelle forsinkelser i arbeidet med avhandlingen og søknader om forlenget tilsetting.
D-SAK 3: Fakultetets strategi 2030
Notat fra dekanen av 19.10.2020 var vedlagt saken.
Styret diskuterte innledningen og de fire hovedpunktene i strategiutkastet. Innspill tas med i det videre arbeidet med Strategisk plan 2030. Denne legges frem for styret i styremøtet 11. desember 2020.
D-SAK 4: Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ved TF
Notat fra dekanen av 19.10.2020 var vedlagt saken.
Styret diskuterte innholdet i utkastet til Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ved TF. Innspill tas med i det videre arbeidet med Handlingsplanen. Denne legges frem for styret i styremøtet 11. desember 2020.
ORIENTERINGSSAKER:
O-SAK 2: Søkertall og studenttall høsten 2020
Notat av 16.09.2020 fra dekanen var vedlagt saken.
O-SAK 3: Utsatt eksamen våren 2020
Notat av 19.09.2020 fra dekanen var vedlagt saken.
O-SAK 4: Undervisning i koronasituasjonen ved TF
Studiedekanen ga en muntlig orientering i møtet.
O-SAK 5: Budsjettstatus for fakultetet for 2. tertial 2020
Notat av 17.09.2020 fra dekanen var vedlagt saken.
O-SAK 6: Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 21. oktober 2020
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 21.10.2020 var vedlagt saken.
O-SAK 7: Protokoller fra møter i fakultetets tilsettingsutvalg
Protokoll fra møte i fakultetets tilsettingsutvalg 27.03., 03.04., 27.05., 12.06., 26.06., 27.08., 28.09. og 12.10. var vedlagt saken.